En el mundo post pandemia, es imperativo tomar cuenta de los cambios que han ocurrido en el marco financiero en los últimos 18 meses. Con las instituciones financieras mas y mas digital, las Fintechs y nuevas leyes, los bancos tienen que navegar un ámbito desconocido para el cual no hay precedente que los ayude a guiar sus acciones.
Míralo ahora para conocer:
- La creación de un registro de beneficiarios finales
- La modernización del regimen existente incluyendo el uso de la tecnología y expectativas de FINCEN
- La expansión de la autoridad de los reguladores de EU para obtener documentos de instituciones financieras foráneas Aumento de penalidades por violaciones de BSA/AML
- Las prioridades establecidas por parte de FINCEN para guiar el programa de cumplimiento
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