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El Mundo Post-Pandemico y la Ley de Transparencia Corporativa

by Lauralee Dhabhar, on Sep 2, 2021 10:33:00 AM

En el mundo post pandemia, es imperativo tomar cuenta de los cambios que han ocurrido en el marco financiero en los últimos 18 meses. Con las instituciones financieras mas y mas digital, las Fintechs y nuevas leyes, los bancos tienen que navegar un ámbito desconocido para el cual no hay precedente que los ayude a guiar sus acciones.

Míralo ahora para conocer:

  • La creación de un registro de beneficiarios finales
  • La modernización del regimen existente incluyendo el uso de la tecnología y expectativas de FINCEN
  • La expansión de la autoridad de los reguladores de EU para obtener documentos de instituciones financieras foráneas Aumento de penalidades por violaciones de BSA/AML
  • Las prioridades establecidas por parte de FINCEN para guiar el programa de cumplimiento




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