Riesgo y Mitigacion de Crimenes Financieros en Latinoamerica

Echemos un vistazo al riesgo político en América Latina: lo que interpela y desafía el escenario dinámico de sanciones y los cambios de orientación política de punta a punta que se dan en la región presentes para la función de cumplimiento. Las continuas revelaciones de posibles actos de corrupción resaltan la necesidad de un control agresivo de las empresas que hacen negocios con gobiernos y personas políticamente expuestas. Por otro lado, hablaremos sobre los avances regulatorios en el mundo de las criptomonedas. ¿El caso de El Salvador y su posible incumplimiento desalentarán la adopción de las criptomonedas en general? En jurisdicciones propensas a los criptonegocios, como las Bermudas y recientemente Panamá, las implementaciones divergentes de las regulaciones AML presentan grandes desafíos en los pagos transfronterizos.

Disfrute de la grabación de nuestra discusión.

Let's take a look at political risk in Latin America: what questions and challenges the dynamic scenario of sanctions and the changes in political orientation from end to end that occur in the region present for the compliance function. The continuing revelations of possible acts of corruption highlight the need for aggressive control of companies that do business with governments and politically exposed persons. On the other hand, we will talk about regulatory advances in the world of cryptocurrencies. Will the case of El Salvador and its possible non-compliance discourage the adoption of cryptocurrencies in general? In crypto-prone jurisdictions such as Bermuda and recently Panama, divergent implementations of AML regulations present major challenges in cross-border payments.

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