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La Industria Financiera Bajo Asedio

by Lauralee Dhabhar, on Nov 12, 2020 10:23:22 AM

La importancia de un programa de cumplimiento sólido no se puede enfatizar más que al momento de los recientes escándalos regulatorios. El sistema financiero internacional ha tenido que adaptarse y responder a la actual pandemia COVID-19, al tiempo que se enfrenta a una multitud de crisis derivadas de noticias negativas, filtraciones de datos y supervisión regulatoria. 

En septiembre, Buzzfeed publicó los “FinCEN Files”, que describieron cómo, en su opinión, "las principales instituciones financieras permitieron a oligarcas, lavadores de dinero e individuos sancionados mover dinero aparentemente sin escrutinio". Un mes más tarde, el New York Times publicó la historia del Banco Euro Pacífic, localizado en San Juan, detallando cómo evasores fiscales globales supuestamente explotaron el sistema regulatorio de Puerto Rico para ocultar su dinero. Es poco probable que estos desafíos disminuyan. Acompáñenos el 10 de noviembre,  donde discutiremos cómo los bancos pueden identificar, detectar, responder y gestionar la crisis cuando le llame a su puerta. ¿Está su institución preparada?

Mira el webinar con oradores:


Lcda. Marilu Jimenez, CAMS
Fundadora y Presidenta, FINCAdvisors

Christopher Wall
Científico Social, Giant Oak

Oscar H. Moratto
Director General, Beyond Risk
Bogotá, Colombia

Lcdo. Milton Méndez
Consultor legal, AML y Fraude , Milton Méndez Law Office
San Juan, Puerto Rico

Topics:Event

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