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Hay algo nuevo en los Pandora Papers para mi Programa de Cumplimiento? Parte 1

by Lauralee Dhabhar, on Oct 22, 2021 9:47:55 AM

Pandora representa otra divulgación no autorizada de datos muy explosivo. Una difusión de millones de documentos con información confidencial que revelan la vida extravagante de poderosas figuras políticas en todo el mundo, muchas veces ocultado en cuentas en paraísos fiscales. A su vez se encuentran nombres de ciudadanos comunes locales con una expectativa de privacidad. Que se espera se haga nuevo en el programa de cumplimiento de su institución financiera?

Pandora represents another explosive unauthorized leak. This is yet another leak of millions of documents with confidential information revealing the extravagant lives of powerful figures across the world, often hidden through accounts in tax havens. In addition to high-profile figures, you can find names of ordinary citizens, all of whom have an expectation of privacy. What does this leak mean for your financial institution's compliance program?

 

Stay tuned for PART 2...

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