El Mundo Post-Pandemico y la Ley de Transparencia Corporativa

En el mundo post pandemia, es imperativo tomar cuenta de los cambios que han ocurrido en el marco financiero en los últimos 18 meses. Con las instituciones financieras mas y mas digital, las Fintechs y nuevas leyes, los bancos tienen que navegar un ámbito desconocido para el cual no hay precedente que los ayude a guiar sus acciones.

Míralo ahora para conocer:

• La creación de un registro de beneficiarios finales
  
• La modernización del regimen existente incluyendo el uso de la tecnología y expectativas de FINCEN
  
• La expansión de la autoridad de los reguladores de EU para obtener documentos de instituciones financieras foráneas Aumento de penalidades por violaciones de BSA/AML
  
• Las prioridades establecidas por parte de FINCEN para guiar el programa de cumplimiento